МОСКВА, 25 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники полиции и
работники ФСБ провели крупную операцию, по итогам которой задержали семь
участников крупной преступной группировки, специализировавшейся на
незаконных банковских операциях. Об этом сообщили в пресс-центре МВД
России.
"Семь лидеров преступного сообщества задержаны в ходе операции. Им
предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности
и организации преступного сообщества и избрана мера пресечения в виде
ареста", - рассказали пресс-центре. Среди задержанных - граждане России,
Узбекистана и Грузии.
По данным правоохранительных органов, участники преступного
сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы Российской
Федерации денежных средств в интересах незаконно находящихся на
территории России уроженцев Средней Азии. Данные лица, отметили в
пресс-центре, занимаются теневой коммерческой деятельностью на
крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - Покровская
овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых
площадок.
В полиции отмечают, что имеются факты использования данного канала
для финансирования международной террористической организации "Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами".
Как сообщили в МВД, деньги мошенники получали от незаконной
коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из
Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента
деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному
сообществу фирм и направлялись за границу. Для перечисления денежных
средств в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета
"фирм-однодневок" в том числе организаций, зарегистрированных в так
называемых офшорах. По полученным данным, количество фиктивных компаний
превышало 120.
"В состав сообщества помимо организаторов входил
...
Читать дальше »