Литовские власти заморозили ряд счетов, которые принадлежат фигурантам «списка Магнитского», сообщает Bloomberg Businessweek.
Прокурор страны сообщил прессе, что средства на этих счетах будут проверены в рамках расследования дела об отмывании денег российскими чиновниками, передает «Русская служба новостей».
Власти Литвы, а также Латвии, Швейцарии и Кипра заявили, что начали расследования возможного отмывания преступных доходов через их банковские системы, передает Forbes.
Как правило, деньги разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть средств возвращалась на изначальный счет и затем переводилась куда-либо еще», – заявил литовский прокурор Донатас Пазинас. По его словам, расследование банковских счетов – «довольно сложная аналитическая работа». Пазинас подтвердил, что деньги в банках заморожены по запросу Hermitage Capital, пишет Bloomberg Businessweek.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно, что швейцарская прокуратура заморозила ряд банковских счетов в рамках расследования гибели сотрудника Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов юрист фонда Hermitage Capital Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года.
Причиной его смерти была названа острая сердечная недостаточность. Защита Магнитского заявляла, что он не раз жаловался на состояние здоровья и просил провести медицинское обследование.
В июле 2011 года Следственный комитет России завершил дополнительную медэкспертизу, по итогам которой заместителю начальника СИЗО Дмитрию Кратову было предъявлено обвинение по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, «Кратов ненадлежащим обр ... Читать дальше »